CTY CP CƠ KHÍ-VẬN TẢI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CAO SU DẦU TIẾNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        Bình dương, ngày    tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

I/-TÌNH HÌNH CHUNG:

Công ty CP Cơ khí –Vận tải CS Dầu tiếng được thành lập từ Xí nghiệp Vận tải- thủy bộ và Xí nghiệp Cơ khí trực thuộc công ty Cao su Dầu tiếng trước đây, được sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000501 với vốn điều lệ là 24 tỷ đồng, trong đó Công ty Cao su Dầu tiếng chiếm 49.38%, các cổ đông khác chiếm 50.62 %. Số lao động hiện có của công ty là 264 lao động.

Thuận lợi:

Công ty được Ban lảnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng và các Phòng ban chức năng luôn quan tâm hổ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động ổn định.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Nội bộ lảnh đạo có sự đoàn kết thống nhất cao.

Do ngành nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu là phục vụ Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu tiếng về lỉnh vực cơ khí, vận tải đã có từ trước nên việc ký kết hợp đồng rất thuận lợi, giải quyết được doanh thu và thu nhập cho người lao động. Công ty có đội ngũ công nhân kỷ thuật lành nghề lâu năm nhiều kinh nghiệm.

Khó khăn:

Năm 2009, với sự suy thoái chung của nền kinh tế thế giới và lạm phát gia tăng của kinh tế Việt Nam gây nên khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Giá cả vật tư đầu vào trong năm tăng lên liên tục đã làm cho giá thành vận chuyển tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận đạt được của công ty.

Việc trích nộp BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn và các chế độ chính sách cho người lao động cao do lao động có thời gian công tác lâu năm nên hệ số lương cao.

II/KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG

1/-Hoạt động sản xuất  kinh doanh :

Công tác vận tải: trong năm qua đơn vị đã bố trí sắp xếp xe máy vào bãi đậu ngăn nắp, sạch sẽ theo từng bộ phận ở các nhà máy chế biến, sẳn sàng nhận nhiệm vụ, đã bố trí xe mủ đảm nhận vận chuyển toàn bộ sản lượng mủ cao su nước từ vườn cây về các nhà máy an toàn, kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng khi giao lại cho các Nhà máy Chế biến.

 Công tác cơ khí: đã phân công bố trí hợp lý từng bộ phận cơ khí theo nhu cầu sản xuất, đảm bảo năng lực để hoàn thành kịp thời tiến độ gia công sửa chữa bảo trì cho các nhà máy chế biến mủ và gia công sửa chữa cơ khí đúng tiến độ theo yêu cầu của công ty TNHH MTV CSDT.

 Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2009                       : 35.992.221.807 đ

     Trong đó : +Doanh thu vận tải                          : 26.361.638.170 đ

             +Doanh thu cơ khí                           :   9.630.583.637 đ

             +Doanh thu hoạt động tài chính    :        317.840.401 đ

- Tổng lợi nhuận sau thuế                           :   4.405.991.690 đ

             +Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu     :         12,24 %

             +Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ   :         18,36 %

- Lợi nhuận đã phân phối                            :   4.047.198.340 đ

             * Trích quỹ khen thưởng                 :      220.299.585 đ

             * Trích quỹ phúc lợi                                    :      220.299.585 đ

             * Quỹ dự phòng tài chính                :      220.299.585 đ

             * Thù lao và khen thưởng HĐQT; BKS; CBQL năm 2009: 286.000.000 đ

             * Trích 5% quỹ đầu tư phát triển   :      220.299.585 đ

             * Chi trả cổ tức 12%                                    :   2.880.000.000 đ

-Lợi nhuận còn lại chờ phân phối               :      358.793.350 đ

   2-Tình hình thực hiện công tác tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động:

Trong năm 2009 Công ty vẩn duy trì trả lương theo đơn giá và theo cách trả lương củ năm 2008, có điều chỉnh tăng đơn giá phù hợp cho một số công việc theo thực tế. Trong năm 2009 tiền lương bình quân mỗi người trên tháng đạt 3.532.408 đ, so với chỉ tiêu xây dựng trong phương án năm 2009 là 3.000.000 đ tăng 17,74 % .

Ngoài ra đơn vị vẫn duy trì các chế độ như bồi dưỡng độc hại (6.000 đ/công) với tổng giá trị là 226.286.000 đ, ăn trưa giữa ca (10.000 đ/công ) với tổng giá trị là 408.668.000 đ.

Trong kỳ đã trang cấp PHLĐ, BHLĐ cho toàn bộ công nhân trực tiếp trong đơn vị, với tổng số tiền là: 115.497.115 đ, bình quân mỗi công nhân được nhận: 467.599đ. Giải quyết thôi việc cho 6 công nhân với số tiền là 27.658.550đ

Trong năm 2009 Công ty đã đóng BHXH, BHYT cho toàn thể người lao động với tổng số tiền là 1.689.348.363 đồng. Bảo hiểm thất nghiệp 146.639.262 đ. Trích 2% kinh phí công đoàn 188.303.395 đồng. Khám sức khỏe định kỳ cho tòan thể người lao động tại Trung tâm y tế Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhằm phát hiện sớm các bệnh lý để có hướng điều trị kịp thời cho 260 người lao động với tổng số tiền 4.777.500 đồng.

Trong năm 100% công nhân làm việc đều ký kết hợp đồng lao động đúng quy định. Công ty cùng công đoàn xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, quy chế khen thưởng kỷ luật, quy chế xét thưởng ABC và tiến hành triển khai, phổ biến đến từng CNLĐ trong toàn đơn vị.

3- Công tác an toàn vệ sinh lao động:

Trong năm công ty đã tổ chức cho người lao động được học tập về phương pháp làm việc an toàn, các quy định về BHLĐ, an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông. Xây dựng được mạng lưới an toàn vệ sinh viên đến tận các tổ sản xuất hoạt động có hiệu quả. Với sự nổ lực đó trong năm 2009 không để xãy ra cháy nổ, không có xãy ra tai nạn lao động nào.

4- Tình hình thực hiện nội quy, quy chế của công ty:

Trong năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Cty và sự chỉ đạo kịp thời của CĐ Cty TNHH MTV CSDT, BCH CĐ đơn vị đã tổ chức tuyên truyền giáo dục cho người lao động học tập thông suốt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị đề ra. Đặc biệt là làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho NLĐ, nắm được mục tiêu nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu của công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay. Qua đó để góp phần nâng cao về mặt nhận thức, và ý thức trách nhiệm của mỗi người lao động tự giác phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng đội ngủ người lao động vững mạnh, góp phần tích cực cùng công ty hoàn thành kế hoạch SXKD.

III/ KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ :

 Trong năm 2009 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phương án đã đề ra, tạo được việc làm thường xuyên trong năm, đời sống của người lao động được ổn định, phát triển và thực sự gắn bó với công việc được giao

-Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

-Thực hiện tốt ký kết thỏa ước lao động tập thể, đăng ký nội quy lao động và triển khai đến từng CB-CNLĐ và được người lao động tham gia thực hiện. Giải quyết kịp thời, đúng đủ các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định của Nhà nước .

-Ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ của cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng cao.

-Các đoàn thể phát triển mạnh, các phong trào thi đua được toàn thể CB-CNLĐ tham gia tích cực

-An toàn lao động tốt, xe máy hoạt động có hiệu quả, bộ phận cơ khí gia công sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng

-Hội họp sinh hoạt được duy trì đều đặn, phát huy dân chủ. Nội bộ đoàn kết thống nhất từ Lảnh đạo đến người lao động.

 Bên cạnh đó còn có những mặt yếu như :

- Do yêu cầu công tác của đơn vị, thời gian làm việc kéo dài, nên việc học tập hội họp đôi lúc tổ chức không được kịp thời.

Đạt được kết quả thắng lợi trên, ngoài sự nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tập thể người lao động toàn đơn vị, sự hổ trợ nhiệt tình của Lảnh đạo, các phòng ban chức năng, và nông trường thuộc công ty TNHH MTV CSDT cũng như các cơ quan Đoàn thể Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng đã giúp cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản suất kinh doanh năm 2009.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải-Cao su  Dầu Tiếng.

                                                                                          ĐẠI HỘI NLĐ NĂM 2010