Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ Bình dương, ngày 22 tháng 5 năm 2013
NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ
PHẦN CƠ KHÍ-VẬN TẢI CSDT (DAVACO)
Ngày 22
tháng 5 năm 2013, Công ty cổ phần Cơ khí-Vận tải Cao Su Dầu Tiếng đã tổ chức
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Phòng họp Công đoàn Công
ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng, với 24 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 1.889.800
cổ phần, chiếm 85,17% vốn chủ sở hữu, tương đương 85,17% số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty.
Căn cứ
kết quả biểu quyết nhất trí thông qua của Đại hội,
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG CÔNG TY QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất-kinh
doanh năm 2012.
Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất
kinh doanh năm 2012 như sau:
· BÁO CÁO KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012
Đvt:
đồngVN
|
CHỈ
TIÊU
|
NĂM 2012
|
|
1/ Tổng doanh thu
|
54.032.009.120
|
|
2/ Tổng lợi nhuận sau thuế
|
4.889.339.893
|
|
3/ Lợi nhuận đã phân phối
|
4.372.707.981
|
|
4/ Lợi nhuận còn lại chờ
phân phối
|
526.631.912
|
|
5/ Chi trả cổ tức 14%
|
3.122.840.000
|
Điều 2: Thông qua
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
·KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2013:
|
CHỈ
TIÊU
|
KH
NĂM 2013
|
|
1/ Tổng doanh thu năm 2013
|
54.289.421.550
|
|
2/ Tổng lợi nhuận trước
thuế
|
5.346.361.951
|
|
3/ Tổng lợi nhuận sau thu | 4.009.771.463
|
·PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013:
|
CHỈ
TIÊU
|
KH
NĂM 2013
|
|
1/ Trích quỹ khen thưởng 5%
|
200.488.573
|
|
2/ Trích quỹ phúc lợi 5%
|
200.488.573
|
|
3/ Quỹ dự phòng tài chính
5%
|
200.488.573
|
|
4/ Trích 5% quỹ đầu tư phát
triển
|
200.488.573
|
|
5/ Chi trả cổ tức 12%/Vốn điều
lệ
|
2.880.000.000
|
|
6/ Thu nhập bình quân
người/tháng
|
6.467.892
|
Điều 3: Đơn vị
kiểm toán được chọn: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm
toán ABA.
Điều 4: Thông qua
kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu mua lại là 50.000 cổ phiếu.
Giá mua bằng mệnh giá là 10.000 đ/ 1 CP.
Điều 5: Đại hội
đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai
thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và các
Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành.
Điều 7: Nghị quyết
này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2013. Các Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này đều không
còn giá trị thực hiện./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
VÕ MINH MẪN
