CTY CP CƠ KHÍ-VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU DẦU TIẾNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình dương, ngày 22 tháng 5 năm 2013
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
I/-TÌNH HÌNH CHUNG :
Công ty CP Cơ khí –Vận tải Cao Su Dầu tiếng được thành lập từ
Xí nghiệp Vận tải- thủy bộ và Xí nghiệp Cơ khí trực thuộc công ty cao su Dầu
tiếng trước đây, được sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình dương cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 4603000501 với vốn điều lệ là 24 tỷ đồng, trong đó Công
ty TNHH MTV cao su Dầu tiếng chiếm 49.38%, các cổ đông khác chiếm 50.62 %. Số
lao động hiện có của công ty là 207 lao động.
Thuận lợi:
Công ty được Ban lảnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng
và các Phòng ban chức năng luôn quan tâm hổ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho
Công ty hoạt động ổn định.
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản
trị và Ban Giám đốc. Nội bộ lảnh đạo có sự đoàn kết thống nhất cao.
Do ngành nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu là phục vụ Công
ty TNHH MTV Cao Su Dầu tiếng về lỉnh vực cơ khí, vận tải đã có từ trước nên
việc ký kết hợp đồng rất thuận lợi, giải quyết được doanh thu và thu nhập cho
người lao động. Công ty có đội ngũ công nhân kỷ thuật lành nghề lâu năm nhiều
kinh nghiệm.
Khó khăn:
Năm 2012, với sự suy thoái chung của nền kinh tế thế giới và lạm phát
gia tăng của kinh tế Việt Nam
gây nên khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và DAVACO nói
riêng. Giá cả vật tư đầu vào trong năm tăng lên liên tục đã làm cho giá thành
vận chuyển tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận đạt được của công ty.
Việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kinh phí công đoàn, chi trả trợ cấp
thôi việc và các chế độ chính sách cho người lao động cao, do lao động có thời
gian công tác lâu năm nên hệ số lương cao. Việc chi trả tiền lương cho công
nhân phải ổn định thu nhập như củ và có tăng lên để ổn định tư tưởng trong công
tác.
II/KẾT QUẢ CÁC
HOẠT ĐỘNG
1/Công tác Tổ
chức-nhân sự :
a-Tổng số lao động của Công ty đến tháng 12/2012 là 212
người, trong đó:
Quản lý doanh nghiệp : 17 người chiếm tỷ lệ : 8,02 %
Công nhân trực tiếp : 195 người chiếm tỷ lệ : 91,98 % trong đó :
.Công nhân vận tải là
: 145 người
.Công nhân cơ khí là
: 50 người
Tình hình biến động nhân sự:
-Lao động tăng: Trong năm 2012 không tuyển mới lao động.
-Lao động giảm: 15 người (giải quyết thôi việc, chết)
-100% công nhân làm việc đều ký kết hợp đồng lao động đúng quy định.
Công ty cùng công đoàn xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao
động, quy chế khen thưởng kỷ luật, quy chế xét thưởng ABC và tiến hành triển
khai, phổ biến đến từng CNLĐ trong toàn đơn vị.
b-Tình hình thực
hiện công tác tiền lương, chế độ cho người lao động:
Trong năm 2012 Công ty vẫn duy trì trả lương theo đơn giá và theo cách
trả lương củ năm 2011, có điều chỉnh tăng đơn giá phù hợp cho một số công việc
theo thực tế. Trong năm 2012 tiền lương bình quân mỗi người trên tháng đạt
6.226.542 đ, so với chỉ tiêu xây dựng trong phương án năm 2011 là 5.588.353 đ
tăng 17,04 % .
Ngoài ra đơn vị vẫn duy trì các chế độ như bồi dưỡng độc hại (10.000
đ/công) với tổng giá trị là 311.816.000 đ, ăn trưa giữa ca (20.000 đ/công)
với tổng giá trị là 852.540.000 đ.
Trong kỳ đã trang cấp PHLĐ, BHLĐ cho toàn bộ công nhân trực tiếp trong
đơn vị, với tổng số tiền là: 170.291.342 đ, bình quân mỗi công nhân được
nhận: 838.873 đ. Giải quyết thôi việc cho 15 công nhân với số tiền là 815.379.025 đ
Trong năm 2012 Công ty đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho toàn thể người lao
động với tổng số tiền là 2.869.260.644 đồng.Trích 2% kinh phí công đoàn 311.959.635 đồng. Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động tại Trung tâm y
tế Cty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng nhằm phát hiện sớm các bệnh lý để có hướng
điều trị kịp thời cho 200 người lao động với tổng số tiền 5.953.500 đồng
2/-Hoạt động
sản xuất kinh doanh :
Công tác vận tải: trong
năm qua đơn vị đã bố trí sắp xếp xe máy vào bãi đậu ngăn nắp, sạch sẽ theo từng
bộ phận ở các nhà máy chế biến, sẳn sàng nhận nhiệm vụ, đã bố trí xe mủ đảm
nhận vận chuyển toàn bộ sản lượng mủ cao su nước từ vườn cây về các nhà máy an
toàn, kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng khi giao lại cho các Nhà máy Chế
biến.
Công tác cơ khí: đã
phân công bố trí hợp lý từng bộ phận cơ khí theo nhu cầu sản xuất, đảm bảo năng
lực để hoàn thành kịp thời tiến độ gia công sửa chữa bảo trì cho các nhà máy
chế biến mủ, và gia công sửa chữa cơ khí đúng tiến độ theo yêu cầu của công ty TNHH
MTV CSDT.
Kết quả thực hiện cụ thể như
sau:
STT
|
KHOẢN MỤC
|
TH NĂM 2012
|
1
|
Doanh
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
|
54.032.009.120
|
|
-
Doanh thu vận tải
|
43.369.480.666
|
|
-
Doanh thu cơ khí
|
10.662.528.454
|
2
|
Tổng
lợi nhuận kế toán trước thuế
|
5.756.949.064
|
3
|
Lợi
nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
|
4.899.339.893
|
4
|
Tỷ
suất lợi nhuận/Doanh thu
|
9,07%
|
5
|
Tỷ
suất lợi nhuận/Vốn điều lệ
|
20,41%
|
6
|
Lợi
nhuận phân phối
|
4.372.707.981
|
|
-
Trích quỹ phúc lợi 5%
|
244.966.995
|
|
-
Trích quỹ khen thưởng 5%
|
244.966.995
|
|
-
Trích quỹ dự phòng tài chính 5%
|
244.966.995
|
|
-
Trích quỹ đầu tư phát triển 5%
|
244.966.995
|
|
- Phụ
cấp và khen thưởng HĐQT, BKS, CBQL
|
270.000.000
|
|
-
Chi trả cổ tức 14%
|
3.122.840.000
|
3/-
Công tác chăm lo đời sống các mặt cho người lao động:
- Ban Giám đốc phối hợp cùng Đảng ủy, Công đoàn,
Đoàn Thanh niên tổ chức tốt việc bố trí nhân sự, xe máy đúng đối tượng, giải
quyết 100% công nhân lái xe có việc làm, từng bước ổn định để công nhân an tâm
công tác.
-Trong năm BCH Công đoàn
thường xuyên tổ chức thăm hỏi kịp thời cho các trường hợp người lao động gặp khó
khăn đột xuất trong cuộc sống với tổng số tiền là: 29.100.000 đồng cho 60
trường hợp, phân bổ được 80 suất đi tham quan học tập trong nước và nước
ngoài.
5/-
Công tác tuyên truyền gíáo dục:
-Về công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ tài sản: thường xuyên
tuyên truyền giáo dục cho công nhân ý thức, chấp hành tốt các nội quy an toàn
lao động, an toàn giao thông. Trong năm có tổ chức cho người lao động học tập
về qui trình qui phạm trong sử dụng thiết bị xe máy, an toàn nhà xưởng, nội qui
phòng chống cháy nổ và thường xuyên củng cố được mạng lưới an toàn vệ sinh viên
ở các tổ sản xuất, hoạt động có hiệu quả.
- Thường xuyên vận động người lao động tham gia phong trào giữ gìn trật
tự, an toàn địa bàn mình công tác.Tạo điều kiện cho người lao động ở độ tuổi
NVQS đi khám tuyển, hăng hái lên đường nhập ngủ bảo vệ tổ quốc khi trúng tuyển.
-Trong năm hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, công ty đã tổ chức tuyên truyền cho người lao động được 7 cuộc
với tổng số trên 200 lượt người lao động tham gia
-Triển khai đến 100% người lao động các chủ trương, chính sách, các
nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phổ biến kịp thời các chủ trương,
nghị quyết của Đảng ủy Công ty, Ban giám đốc, Công đoàn để công nhân nắm bắt
kịp thời nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm đã tổ chức được 12
cuộc họp công nhân toàn đơn vị, huy động được trên 2.000 lượt công nhân tham
dự.
- Việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới đơn vị luôn
nhắc nhở hàng ngày và trong các cuộc họp về việc thực hiện người công nhân có ý
thức trách nhiệm tại đơn vị và ngay cả địa phương mình, không xảy ra một vụ mất
đoàn kết và khiếu kiện. Trong năm đã đạt gia đình văn hóa mới: 212/212 hộ, đạt
100%.
6/.Họat
động đoàn thể :
a-Công tác Đảng : Công tác Đảng vẫn
được duy trì dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng ủy gồm 7 đồng chí, 2 chi bộ trực thuộc
với tổng số đảng viên là 47. Hoạt động của tổ chức Đảng tiếp tục được củng cố và
hoạt động đúng theo tinh thần quy định 140/QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của Đảng
bộ, Chi bộ cơ sở trong Công ty cổ phần có vốn Nhà nước. Được công nhận là Đảng
bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2012.
b-Công tác công đoàn: Tổ chức công đoàn
luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, phối
hợp cùng Ban lảnh đạo công ty thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ theo quy
định, cùng Hội CTĐ hỗ trợ gia đình công nhân có khó khăn, hiếu hỉ… với tổng
số tiền 98.540.000 đồng. Vận động công nhân
tham gia tích cực phong trào VHVN-TDTT do công đoàn công ty TNHH MTV CSDT tổ
chức nhân các ngày Lể lớn như thi đấu bi sắt đạt giải khuyến khích đôi nam, văn
nghệ đạt được giải khuyến khích. Cuối năm được đánh giá là đơn vị đạt vững mạnh
suất sắc.
c-Đoàn thanh niên
CS HCM :Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn thanh niên công ty TNHH MTV cao su
Dầu Tiếng. Mặc dù có khó khăn về thời gian tập họp, sinh họat do điều kiện làm
việc nhưng ban chấp hành Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức các buổi sinh họat tập
thể, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời tham gia đầy
đủ các họat động văn hóa thể thao do công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty TNHH
MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức. Được công nhận là chi đoàn vững mạnh trong năm
2012.
III/
KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ :
Trong năm 2012 Công ty đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phương hướng đã đề ra,
tạo được việc làm thường xuyên trong năm, đời sống của người lao động được ổn
định, phát triển và thực sự gắn bó với công việc được giao.
-Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
-Thực hiện tốt ký kết thỏa ước lao động tập thể, đăng ký nội quy lao
động và triển khai đến từng CB-CNLĐ và được người lao động tham gia thực hiện. Giải
quyết kịp thời, đúng đủ các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định
của Nhà nước.
-Ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ của cán bộ quản lý chuyên môn
nghiệp vụ từng bước được nâng cao.
-Các đoàn thể phát triển mạnh, các phong trào thi đua được toàn thể
CB-CNLĐ tham gia tích cực
-An toàn lao động tốt, xe máy hoạt động có hiệu quả, bộ phận cơ khí gia
công sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV cao su Dầu tiếng.
-Hội họp sinh hoạt được duy trì
đều đặn, phát huy dân chủ. Nội bộ đoàn kết thống nhất từ Lảnh đạo đến người lao
động.
Bên cạnh đó còn có những mặt yếu như :
- Do yêu cầu công tác của đơn vị, thời gian làm việc kéo dài, nên việc
học tập hội họp đôi lúc tổ chức không được kịp thời.
Đạt được kết quả thắng lợi trên,
ngoài sự nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tập thể người lao động toàn
đơn vị, sự hổ trợ nhiệt tình của Lảnh đạo, các phòng ban chức năng, và nông
trường cũng như các cơ quan Đoàn thể Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng đã giúp
cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản suất kinh doanh năm 2012.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
năm 2012 của Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải-Cao su Dầu Tiếng.
ĐẠI
HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013